Sự xuất hiện của tiền điện tử đầu tiên vào năm 2009 đã mang lại nhiều thay đổi và khái niệm mới cho cuộc sống của chúng ta: ẩn danh chuyển khoản, phân cấp quản lý và kiểm soát độc lập. Sau sự xuất hiện của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nhà nước không thể kiểm soát hoàn toàn việc chuyển tiền tài chính ở quốc gia của họ, người dân có thể độc lập quyết định nơi và bằng loại tiền tệ nào để giữ tiền tiết kiệm, mua gì, kiếm tiền bằng cách nào.

Việc phát hành tiền kỹ thuật số cũng không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính: số lượng coin tăng lên thông qua khai thác. Nhưng việc trao đổi tiền điện tử và tiền fiat vẫn diễn ra trên các nền tảng tập trung.

Kể từ năm 2014, các nhà phát triển tài sản kỹ thuật số đã bắt đầu xây dựng các sàn giao dịch phi tập trung. Sự khác biệt chính giữa DEX là bạn sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân về bản thân và tất cả số tiền sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của dịch vụ mà trên ví lạnh của bạn.

Cuối năm 2019 và đầu năm 2020 có thể được coi là một bước ngoặt đối với các sàn giao dịch phi tập trung, sự quan tâm bắt đầu tăng mạnh không chỉ từ người dùng thông thường mà còn từ các quỹ đầu cơ lớn.

Một trong những lý do dẫn đến lãi suất cao là sự an toàn của các khoản tiền không bao giờ được chuyển cho bên thứ ba, điều này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng ngày càng tăng trong môi trường tài chính truyền thống.

DEX đã trở thành một xu hướng mới và những con số đã tự nói lên:

• vào tháng 7 năm 2020, khối lượng giao dịch trên DEX lên tới 4,4 tỷ đô la, tăng trưởng hàng tháng là 174%;
• vào tháng 8 năm 2020, khối lượng giao dịch trên DEX lên tới 11,6 tỷ đô la, tăng trưởng hàng tháng là 152%.

Cách DEX hoạt động

Thuật toán DEX được xây dựng dựa trên kiến ​​trúc của một mạng P2P phi tập trung (ngang hàng – ngang bằng). Điều này có nghĩa là tất cả những người tham gia mạng đều có khả năng như nhau: vừa là thành viên vừa là máy chủ. Trao đổi P2p cung cấp cơ hội để thực hiện tất cả các hoạt động giao dịch mà không cần trung gian. Nền tảng của nó là mã nguồn mở, không có sự kiểm soát.

Các sàn giao dịch phi tập trung cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các khóa riêng của kho tiền kỹ thuật số. Người dùng sẽ không phải tin tưởng vào bên thứ ba của họ và lo lắng về sự an toàn của tài sản của họ. Giao dịch diễn ra trực tiếp giữa những người tham gia, cơ sở hạ tầng trao đổi sử dụng máy tính của tất cả người dùng mà không có một trung tâm duy nhất.

Lợi ích của sàn giao dịch phi tập trung

Dưới đây là những ưu điểm chính của sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung:

• hoàn toàn ẩn danh: không cần tiết lộ dữ liệu của bạn;
• bảo mật: tài sản của người dùng được anh ta lưu trữ;
• bảo mật: sàn giao dịch không thể bị tấn công.

Trong số những nhược điểm sau:

• thiếu công cụ: chưa thể có được thông tin phân tích về cung cầu, sổ sách đặt hàng hoặc thực hiện giao dịch đòn bẩy;
• mức độ phổ biến thấp: ở giai đoạn này, khối lượng giao dịch lớn nhất thuộc về các dịch vụ tập trung, điều này làm cho việc trao đổi phi tập trung không hoàn toàn thuận tiện.

Vào năm 2018, một số sàn giao dịch phi tập trung có khả năng thành công đã mở ra, danh sách các sàn giao dịch phổ biến nhất trong số đó, có mặt trong mỗi xếp hạng của các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung, như sau:

• EtherDelta – khối lượng giao dịch: $ 972,818 (111 BTC);
• IDEX – khối lượng giao dịch: $ 10,446,243 (957 BTC);
• Tidex – khối lượng giao dịch: $ 25,831,355 (2,375 BTC);
• ForkDelta – Khối lượng giao dịch: $ 1,448,456 (132 BTC).

Đến năm 2020, số lượng các sàn giao dịch phi tập trung thành công với các giải pháp tiên tiến của riêng họ tiếp tục tăng lên. Danh sách những người nổi tiếng nhất trong số họ, theo dịch vụ phân tích Coingecko, vào đầu tháng 9 năm 2020 như sau:

• Uniswap v2: khối lượng giao dịch hàng ngày – 952 triệu đô la;
• JustSwap: khối lượng giao dịch hàng ngày – $ 255 triệu;
• Curve Finance: khối lượng giao dịch hàng ngày – 193 triệu đô la;
• Aave: khối lượng giao dịch hàng ngày – 150 triệu đô la;
• Compound Finance: Khối lượng giao dịch hàng ngày 111 triệu đô la.

Nếu bạn không biết nên chọn sàn giao dịch phi tập trung nào, hãy sử dụng công cụ tổng hợp DEX  https://1inch.exchange . 1inch sẽ giúp bạn chọn tỷ giá hối đoái tốt nhất trong số tất cả các trang web theo hướng bạn đã chọn.

Dưới đây là tổng quan nhanh về các trang web tốt nhất.

Uniswap

Uniswap là một giao thức hoàn toàn phi tập trung và lớn nhất về khối lượng để trao đổi tự động token ETH, nơi mỗi nhà giao dịch có thể khởi chạy thị trường mới, cũng như tạo các ứng dụng tài chính của riêng họ dựa trên mã nguồn.

Với các tính năng phong phú và chức năng linh hoạt, Uniswap đã nhanh chóng trở thành thị trường phổ biến nhất.

Trang web chính thức – https://uniswap.org . Giao diện rất giống Airswap. Để bắt đầu giao dịch trên Uniswap, tất cả những gì bạn cần làm là:

1. Chọn tùy chọn Khởi chạy ứng dụng.
2. Trong cửa sổ mới, hãy chỉ ra phần “Exchange” và cho biết hướng giao dịch mong muốn.
3. Kết nối với ví của bạn.

Trong cùng một hộp thoại, các tùy chọn bổ sung được cung cấp: phần “Đính kèm”, chuyển đổi giữa Uniswap v1 và v2, cài đặt giao dịch, quyền truy cập vào mã nguồn và hơn thế nữa.

Airswap

Sàn giao dịch phi tập trung Airswap cung cấp cho người dùng giao dịch trực tiếp từ ví tiền điện tử của họ. Theo các nhà phát triển của nó, trang web là an toàn nhất trong số tất cả các Ethereum DEX hiện có.

Trang web chính thức – https://www.airswap.io – có giao diện trực quan để dễ dàng mua và bán token. Đối với những người thích làm việc trong nhà ga, AirSwap CLI đã được phát triển.

Không cần phải làm thủ tục đăng ký. Chỉ cần nhấp vào Giao dịch ngay trên trang chính và trong cửa sổ tiếp theo, hãy chọn đơn vị tiền tệ để giao dịch và kết nối ví thích hợp.

EtherDelta

EtherDelta là một sàn giao dịch tiền điện tử DEX chuyên về token Ethereum ERC20. Hoa hồng từ các lệnh giao dịch là 0,3%, phần còn lại của các hoạt động trên nền tảng là miễn phí. Có một khoản hoa hồng nhỏ cho việc gửi / rút tiền, nhưng khoản phí này không được chuyển cho sàn giao dịch, mà dành cho các thợ đào để họ thực hiện công việc xác nhận giao dịch trên chuỗi khối Ethereum.

Trang web chính thức của công ty:  https://etherdelta.com

Để có thể giao dịch trên nền tảng EtherDelta, bạn cần đăng ký ví Metamask trong ứng dụng cùng tên cho trình duyệt của mình. Bạn có thể cài đặt nó từ trang web https://metamask.io.

Các tiện ích mở rộng có sẵn cho Chrome, Firefox và Opera. Ví Metamask là một ứng dụng khách chính thức nhẹ sẽ hoạt động như một kho lưu trữ trung gian giữa ví và các dịch vụ trực tuyến. Không giống như ví trực tuyến tiêu chuẩn, tất cả các khóa riêng của Metamask đều được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình. Nó nên được viết ra và giữ ở một nơi an toàn.

Sau đó, chương trình sẽ tạo ra một mã bí mật, mã này cũng sẽ được giữ ở một nơi mà các bên thứ ba không thể tiếp cận được. Nó sẽ cần thiết để khôi phục quyền truy cập trong trường hợp mất mật khẩu.

Sau khi ví Metamask được tạo, nó sẽ tự động xuất hiện trên trang web của sàn giao dịch và bạn sẽ có cơ hội bắt đầu giao dịch.

Công việc của tài nguyên này dựa trên các hợp đồng SMART của mạng Ethereum. Đây là một giải pháp rất tiện lợi, vì nếu bạn muốn thêm một loại token mới chưa được trang web hỗ trợ, bạn không cần phải chờ quyết định của ban quản trị trang web. Bạn có thể tự mình mở rộng phân loại.

Sàn giao dịch có nhiều công cụ phân tích và giao dịch hữu ích để giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định quan trọng và đúng đắn.

IDEX

Nền tảng phi tập trung IDEX cũng được thiết kế để giao dịch token tiền mã hóa Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20. Trang web chính thức của nó là https://idex.market.

Vì trang web hoàn toàn phi tập trung nên bạn không cần phải đăng ký trên đó. Liên kết tài khoản đi đến một ví tiền điện tử. Do đó, trên trang chính, hãy chọn tab “Ví mới”.

Thủ tục khá nhanh chóng và đơn giản:

• tạo và lưu mật khẩu;
• lưu mã bí mật đã tạo;
• gửi khóa cá nhân đến nơi đã lưu trữ mật khẩu và khóa bí mật.

Nếu bạn đã có một bộ nhớ Ethereum, thì bạn không cần tạo một bộ nhớ mới trên sàn giao dịch IDEX. Bạn chỉ cần chọn mục thích hợp và nhập địa chỉ của khóa cá nhân.

Có ba tính năng chính có sẵn trên nền tảng phi tập trung:

• hợp đồng thông minh cho phép bạn lưu trữ tài sản kỹ thuật số và điều chỉnh việc thực hiện các giao dịch;
• giao dịch trên sàn chứng khoán;
• tiến hành giao dịch – tất cả các hoạt động chưa hoàn thành sẽ được chuyển đến trọng tài, nơi xử lý từng giao dịch thương mại một và ghi chúng vào chuỗi tuần tự của mạng.

Waves

Waves là một nền tảng giao dịch phi tập trung được phát triển bởi các nhà phát triển Nga với một số chức năng tập trung. Nó cũng là một giao thức p2p và bộ công cụ phát triển blockchain.

Trước đây, sàn giao dịch đã bị tấn công, nhưng đội bảo mật đã quản lý để ngăn chặn việc rút tiền bất hợp pháp. Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng và làm tổn hại đến danh tiếng của Waves.

Trang web chính thức hoạt động trước đây (waveplatform.com) không hoạt động và khi cố gắng truy cập nó sẽ chuyển hướng người dùng đến kho lưu trữ GitHub. Cổng đã xác minh Waves mới là https://waves.exchange .

Giao diện trang web giao dịch là điển hình cho các sàn giao dịch tập trung. Các sản phẩm giao dịch và đầu tư dựa trên đòn bẩy (đặt cược), truyền thống cho các trang web như vậy, đều có sẵn .

Quy trình đăng ký cũng khác: người dùng mới được yêu cầu cung cấp mật khẩu, sau đó hệ thống sẽ tạo địa chỉ ví mới cho họ (bạn cũng có thể nhập các tài khoản Ledger, Keystore File và những tài khoản khác).

Tidex

Tidex là một sàn giao dịch được đăng ký tại Vương quốc Anh, hỗ trợ giao dịch hơn 15 loại tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin. Trang chính thức của trang là https://tidex.com .

Vào tháng 2 năm 2018, các nhà phát triển đã tạo token của riêng họ dựa trên blockchain Waves. Một chương trình khách hàng thân thiết khá sinh lời, cho phép bạn tích lũy tiền thưởng TDX và sử dụng chúng như một khoản phí hoa hồng.

Để có thể sử dụng toàn bộ chức năng của sàn giao dịch, bạn sẽ cần phải thực hiện đăng ký dễ dàng. Ở đây bạn sẽ cần:

• e-mail;
• mật khẩu mở khóa;
• Tên tài khoản;
• số điện thoại.

Người tham gia không cần xác minh danh tính của họ. Việc bổ sung và rút tài sản tiền tệ xảy ra bằng cách sử dụng ví của bên thứ ba: bạn bổ sung số dư của ví trao đổi bằng cách chỉ định địa chỉ lưu trữ tiền điện tử chính.

Sàn giao dịch của sàn giao dịch có một số báo cáo đồ họa và các chỉ báo khác nhau, ở đây bạn có thể thấy động lực của những thay đổi về giá trị của tiền tệ và độ sâu của thị trường. Giao dịch ký quỹ dự kiến ​​sẽ sớm được triển khai. Hoa hồng cho người tạo và người nhận là như nhau – 0,1%.

DDEX

DDEX.io (đừng nhầm với DDEX.net) là một nền tảng phi tập trung với chức năng bổ sung:

• Giao dịch ký quỹ 5x cho Bitcoin và Ethereum;
• khả năng vay hoặc cho vay vốn;
• truy cập từ thiết bị di động.

Ngoài ra, nhóm DDEX thực hiện kiểm toán tài chính, đảm bảo an ninh bổ sung cho các nhà đầu tư.

Để bắt đầu giao dịch, chỉ cần nhấp vào Bắt đầu giao dịch và thực hiện ràng buộc lựa chọn của bạn với:

• thư hoặc điện thoại bằng Fortmatic;
• Ví Metamask;
• ví phần cứng (Ledger, Trezor, D`Cent);
• ví di động (WalletConnect, Coinbase).

Bancor

Điều thú vị nhất về nền tảng Bancor Network , ICO vào năm 2017 hóa ra là một trong những thành công nhất, là sự hiện diện của token BNT của riêng nó, mà một số chuyên gia đang bắt đầu cách mạng hóa ngay cả theo các tiêu chuẩn của mạng phi tập trung.

Token BNT được xây dựng theo tiêu chuẩn ERC20, nhưng chạy trên giao thức riêng của Bancor. Giao thức duy nhất cho phép trao đổi token, bỏ qua bất kỳ nền tảng giao dịch nào và liên tục duy trì tính thanh khoản.

Bancor sử dụng một hệ thống “plug-in” đặc biệt để giữ số dư của các token ERC20 khác nhau trong các hợp đồng thông minh. Dự án liên tục tính toán lại giá theo công thức đã thiết lập để duy trì sự cân bằng giữa hợp đồng thông minh và trình kết nối, và việc bán token không yêu cầu thỏa thuận giữa hai bên.

ForkDelta

ForkDelta rất giống với EtherDelta: màu sắc, chức năng và mã có sẵn miễn phí trên Github. Trang web chính thức là https://forkdelta.github.io

Hầu như không có thông tin về sàn giao dịch này trên Internet, nhưng rõ ràng từ thông tin hiện có rằng các nhà phát triển đã tạo ra một nhánh của EtherDelta sau một cuộc tấn công của hacker vào công ty bạn của nó. Họ đang cố gắng tạo ra một sàn giao dịch phi tập trung an toàn hơn.

Nền tảng giao dịch đang hoạt động đầy đủ, tải nhanh chóng, nhóm ForkDelta giám sát dịch vụ, thường xuyên cập nhật danh sách, thêm tiền mới và thay đổi tên của chúng. Mọi thứ hoạt động theo cùng một cách với EtherDelta.

Kyber

Kyber Network (trang web chính thức https://kyber.org ) là một nền tảng phi tập trung và giao thức trao đổi người dùng với chức năng API, được ra mắt vào năm 2017.

Trong số những thứ khác, dự án nhằm mục đích đơn giản hóa việc trao đổi các token ít được biết đến và biến nó thành một mạng ngang hàng. Ngày nay, nhiều nhà giao dịch phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khi cố gắng mua hoặc bán các token chưa được biết đến với công chúng – sự phức tạp của thủ tục và phí cao.

Trong số các ưu điểm của Kyber Network (KNC):

• duy trì liên tục tính thanh khoản cao trong hệ sinh thái;
• không cần sự đồng ý của người dùng khác khi giao dịch;
• hoa hồng tối thiểu.

Tuy nhiên, bản thân dự án không phải là duy nhất và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ OmiseGO và những người khác.

Kết luận

Ngày nay, phần lớn (khoảng 90%) vẫn nằm trong các sàn giao dịch tập trung, hoặc CEX. Nhưng rõ ràng là tương lai thuộc về các nền tảng phi tập trung – dòng tiền vào lĩnh vực này được giữ ở mức 150% – 180% mỗi tháng. Nhiều nền tảng DEX đã chuyển từ các công ty khởi nghiệp đầy hứa hẹn sang các dự án tự tin.

Đáng chú ý nhất là Uniswap v2 và v1 với tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ hơn 1 tỷ đô la. . Các dịch vụ đã khắc phục thành công các vấn đề như thiếu giao diện hoặc công cụ quen thuộc – ngày nay người dùng của họ có thể tham gia giao dịch ký quỹ, trang đích và hơn thế nữa.

Điều chính trong việc phân cấp không gian bán lẻ là sự vắng mặt của một chủ sở hữu duy nhất và mức độ bảo mật cao. Các sàn giao dịch DEX sử dụng mạng p2p hoạt động trên các blockchain (thường là Ethereum hoặc Bitcoin ), tổ chức tự lưu trữ và quản lý tiền kỹ thuật số.

Tài sản tiền tệ không được lưu trữ trên máy chủ trao đổi, có nghĩa là nó không thể bị tấn công. Chỉ có rủi ro khi thay thế các miền, vì mã dịch vụ nằm trong miền công cộng và bạn có thể tìm thấy DEX giả trao đổi.

Đọc đánh giá, phân tích tất cả các thông tin, chú ý đến lịch sử của trang web. Đối với điều này, xếp hạng được tổng hợp và đánh giá được tiến hành. Chỉ sử dụng và ủng hộ các nguồn đáng tin cậy, và đừng quên chia sẻ ý kiến ​​của bạn trong phần bình luận.