Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà phân tích đang theo dõi sát những chú “cá voi bitcoin”, có khả năng chuyển một lượng tài sản khổng lồ từ địa chỉ này sang địa chỉ khác trong thời gian ngắn. Trong vài năm qua, các nền tảng đặc biệt xuất hiện trên thị trường để giám sát các giao dịch trong các mạng tiền điện tử. Nền tảng phổ biến nhất là Whale Alert, ra mắt vào tháng 1 năm 2018 và hỗ trợ 11 mạng tiền điện tử.

Vào cuối tháng 10, một chuyến tàu lượn thực sự đã diễn ra trên thị trường bitcoin. Vào ngày 23 tháng 10, giá bitcoin đã giảm mạnh từ $ 8200 xuống còn $ 7000 và trong vài ngày đã tăng lên $ 10.300. Sau đó, dịch vụ Whale Alert đã ghi nhận hàng trăm giao dịch chuyển tiền lớn, bao gồm cả khoản thanh toán 10.000 BTC. Cá voi Bitcoin có ảnh hưởng đến biến động thị trường không? Họ có khả năng thao túng tiền điện tử hàng đầu không? Chúng ta sẽ tìm hiểu phân tích.

Cá voi tiền điện tử là ai ?

Trong tiền điện tử, cá voi là những nhà đầu tư lớn có số lượng lớn tài sản kỹ thuật số. “Bitcoin Kit” là người nắm giữ một lượng lớn bitcoin có thể gây ra sự biến động trên thị trường. Đây có thể là một nhà đầu tư ban đầu mua tiền điện tử ở giai đoạn phát triển đầu tiên của nó hoặc một nhà điều hành ví Bitcoin lớn Xapo. Các nhà khai thác này quản lý tài sản nhiều tỷ đô la. Và cuối cùng, “Cá voi bitcoin” có thể là các sàn giao dịch thường xuyên chuyển hàng trăm, hàng nghìn, bitcoin sang các dịch vụ khác.

Cá voi có thể ảnh hưởng đến các sự kiện thị trường. Xác định phạm vi giá, sự biến động, xu hướng, tỷ lệ cung / cầu. Trong số đó, 4 loại được phân biệt:

• các nhà đầu tư tổ chức lớn;
• quỹ đầu tư;
• các nhà đầu tư đã mua một số lượng lớn tiền xu ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển dự án;
• các chủ dự án.

So với thị trường thông thường, cá voi có thể đóng vai trò là cơ quan quản lý như ngân hàng trung ương, chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ trong lĩnh vực tài chính. Vì lý do này, tiền tệ càng được phân tán giữa những người tham gia thì sự phân quyền của nó càng cao và ảnh hưởng của các cá nhân càng ít. Vì lý do này, trong trường hợp của Bitcoin và Ethereum, hành động của những người chơi cụ thể và thậm chí cả các quỹ lớn không thể xác định hướng và xu hướng toàn cầu.

Các loại tiền điện tử không có bất kỳ thành phần kỹ thuật nào và được phát hành dưới dạng truyện tranh sẽ dễ bị cá voi tấn công hơn. Một ví dụ là Dogecoin, trong đó 10 ví chứa gần 50% tổng số tiền. Nếu chúng ngay lập tức được rao bán, giá có thể sụp đổ do sự thay đổi mạnh mẽ trong cán cân cung và cầu.

Top Cá voi có BTC lớn nhất

10 ví Bitcoin lớn nhất chứa khoảng 5% tổng số tiền có sẵn. Chủ nhân của những địa chỉ này đều là những tay buôn bán cá voi chính trên thị trường. 100 ví giàu nhất chiếm 14% tổng nguồn cung tiền xu BTC, đây là một chỉ báo tốt về sự phân cấp. Với tỷ trọng như vậy, các ông lớn khó có thể thao túng thị trường do tài sản bị tẩu tán. Trong Tether (USDT), 10 ví lớn nhất nắm giữ khoảng 30% tổng số tài sản. Xếp hạng của những người nắm giữ Bitcoin lớn được hiển thị bên dưới.

Hiện chỉ có dưới 40.000.000 địa chỉ trên blockchain. Trong số này chỉ 1.000.000 đang hoạt động.

Cách theo dõi các hành động của cá voi

Có một số cách để xác định một con cá voi trên thị trường. Cái chính là theo dõi chuyển động giao dịch giữa các ví. Đối với điều này, các dịch vụ giám sát được sử dụng. Các đơn đặt hàng lớn trong sổ đặt hàng cũng có thể chỉ ra sự hiện diện của cá voi. Trong quá trình đấu giá, một đơn đặt hàng xuất hiện với một số lượng lớn xu và khi đạt đến một mức giá nhất định, đơn đặt hàng đó sẽ bị hủy. Đây là cách những con cá voi di chuyển giá của đồng xu đến phạm vi họ cần, đây là một tín hiệu tốt cho những người tham gia khác.

Có nhiều dịch vụ khác nhau để theo dõi các giao dịch cá voi như bitstat.top. Các giao dịch bitcoin có thể được xem trên các nền tảng sau.

1. Blockchain.info là một trong những dịch vụ đầu tiên cung cấp thông tin về các giao dịch trong mạng. Có nhiều biểu đồ và số liệu thống kê khác về Bitcoin cho phép bạn theo dõi những người chơi chính trên thị trường.
2. Oxt.me là một trang web để theo dõi các giao dịch blockchain. Địa chỉ ví được nhập trên trang bắt đầu và dữ liệu giao dịch xuất hiện.
3. Blockchair.com là một dịch vụ giám sát các blockchain của các loại tiền điện tử phổ biến (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV và Dogecoin), nơi bạn có thể xem chi tiết giao dịch và in biên lai PDF cho nó.

Không phải tất cả các giao dịch và số dư ví đều có thể được theo dõi trong miền công cộng. Nó phụ thuộc vào blockchain cụ thể và kiến ​​trúc của nó. Ví dụ: các loại tiền điện tử như Monero (XMR) và Verge (XVG) không cho phép theo dõi chuyển tiền và tăng tính bảo mật. Mức độ thống trị của những đồng tiền như vậy là không đáng kể, có nghĩa là những người nắm giữ lớn sẽ không thể ảnh hưởng triệt để đến thị trường chung.

Các dịch vụ CoinMarketCap có một “Chủ sở hữu” phần đó cho phép bạn xem thông tin về số tiền trong ví lớn, cũng như hệ số, biểu đồ và các công cụ khác cho các nhà đầu tư và thương nhân.

Tác động của cá voi bitcoin

Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018, một “con cá voi bitcoin” không xác định đã thực hiện một vụ chuyển tiền lớn bằng bitcoin trị giá một tỷ đô la. Việc bán tài sản đã được đo lường và lên kế hoạch từ trước, nhưng lần bán cuối cùng vào ngày 6 tháng 9 đã làm cho Bitcoin giảm 16% và mức biến động tăng 25%. Nhóm Whale Alert tự tin rằng những hành động như vậy của những người chơi lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của tiền điện tử hàng đầu.

Vào giữa năm 2018, các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã đóng cửa cổng darknet về nội dung khiêu dâm trẻ em lớn nhất lưu trữ hơn một triệu video. Cổng chấp nhận bitcoin để thanh toán và tất cả tài sản đã bị thu giữ.

Tương lai của cá voi bitcoin

Để việc phân tích cá voi có độ tin cậy và chuyên sâu nhất cần xây dựng các giải pháp hữu hiệu. Mặc dù Whale Alert đã làm việc chăm chỉ trong vài năm nhưng sản phẩm của họ vẫn chưa hoàn hảo.