Nhờ sự hỗ trợ của hợp đồng tương lai bitcoin bởi Chicago Mercantile Exchange (CME), các công cụ phái sinh đã trở nên rất phổ biến. Đây là một trong số ít công cụ giúp hợp pháp hóa tiền điện tử và giúp thu hút các nhà đầu tư có tổ chức. Trong bài viết này, chúng ta cùng xem xét năm sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch vào năm 2020.
Huobi DM
Huobi là một trong những sàn giao dịch phổ biến nhất được ra mắt vào năm 2013. Ở giai đoạn đầu, Huobi tập trung hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc và đã gia nhập thị trường quốc tế vào năm 2014. Sàn giao dịch Huobi hỗ trợ cả giao dịch tiền điện tử giao ngay và hợp đồng tương lai. Khối lượng giao dịch phái sinh trong quý đầu tiên của năm 2020 lên tới 438 tỷ USD. Không giống như các sàn giao dịch khác, Huobi ít bị hacker tấn công nhất và vì lý do này, Huobi là sàn giao dịch hàng đầu về khối lượng giao dịch trong năm 2018. Huobi hiện được coi là một sàn giao dịch an toàn có danh tiếng tích cực trong cộng đồng tiền điện tử.
Về bảo mật, Huobi sử dụng các công cụ sau để đảm bảo an ninh:
- Liên kết số điện thoại và e-mail với tài khoản.
- Sử dụng xác thực hai yếu tố.
- Lưu trữ tài sản của khách hàng trên ví multisig.
Việc xác minh trên Huobi là tùy chọn, nhưng nếu bạn muốn rút nhiều hơn 0,1 BTC thì tốt hơn là nên thực hiện quá trình xác minh. Đơn đăng ký được xử lý trong khoảng ba ngày. Tiền có thể được gửi trên Huobi bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác mà không có bất kỳ hạn chế hoặc phí nào.
OKEx
OKEx được ra mắt vào năm 2014 và đã cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào thị trường giao ngay, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, quyền chọn và giao dịch OTC trong hơn sáu năm. Đáng ngạc nhiên, OKEx là sàn giao dịch duy nhất trong 5 sàn giao dịch hàng đầu hỗ trợ các hợp đồng quyền chọn. Khối lượng giao dịch trong quý đầu tiên của năm 2020 lên tới 417 tỷ đô la. Không giống như Huobi, OKEx đang gặp một số thách thức:
- Chậm trễ trong thiết bị đầu cuối giao dịch
- Gửi và rút tài sản chậm trễ
- Hỗ trợ kỹ thuật kém
Tuy nhiên, tính bảo mật của OKEx là hàng đầu. Sàn giao dịch đang buộc khách hàng của mình sử dụng 2FA, mật khẩu bổ sung, ràng buộc điện thoại di động và mã chống lừa đảo. Việc xác minh trên sàn giao dịch là bắt buộc nếu bạn muốn rút tối đa 100 BTC mỗi ngày, đây là một con số cao đối với một nhà đầu tư bình thường. Việc xem xét đơn xin xác minh diễn ra trong vòng 24-72 giờ. Gửi tiền trên OKEx chỉ có thể bằng tiền điện tử, vì tiền tệ fiat không được hỗ trợ.
BitMEX
Thời gian gần đây, BitMEX là sàn giao dịch phái sinh bitcoin lớn nhất. BitMEX hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Khối lượng giao dịch trong các công cụ phái sinh trong quý đầu tiên của năm 2020 đã vượt quá 300 tỷ đô la. Trong suốt sáu năm hoạt động, BitMEX đã nổi tiếng là một sàn giao dịch an toàn và công bằng, tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm:
- Thiết bị đầu cuối giao dịch gặp sự cố trong quá trình biến động mạnh của bitcoin
- chỉ hỗ trợ Bitcoin
- Thiếu xác minh, mang lại rủi ro lớn
Do quy mô tuyệt đối của nó trên BitMEX đã diễn ra các đợt thanh lý vị thế trị giá hàng triệu đô la. Các vị trí trị giá hơn 20 tỷ đô la đã được thanh lý trên sàn giao dịch vào năm 2019 do đòn bẩy lớn (100x) được sử dụng bởi các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Về mặt bảo mật, không có cuộc tấn công nào của hacker được ghi nhận trên BitMEX. Sàn giao dịch sử dụng địa chỉ multisig và bản thân tài sản của khách hàng được lưu trữ ngoại tuyến. Mỗi yêu cầu rút tiền đều được nhân viên BitMEX kiểm tra thủ công, điều này khiến cho việc rửa tài sản thông qua sàn giao dịch gần như không thể. Ngoài ra, BitMEX không có bất kỳ giới hạn nào về gửi tiền và rút tiền của bitcoin và phí giao dịch cho các hoạt động đó không bị tính phí.
Binance Futures
Binance Futures thuộc sở hữu của sàn giao dịch giao ngay lớn nhất Binance được điều hành bởi người có ảnh hưởng nhất trong thị trường tiền điện tử đó là Changpeng Zhao. Khối lượng giao dịch Binance Futures cho Q1 2020 là 223 tỷ đô la. Binance hiện đang giữ vị trí đầu tiên danh dự trong bảng xếp hạng Coinmarketcap do hỗ trợ giao dịch giao ngay và ký quỹ, gửi / rút tài sản không phức tạp và bảo mật vô song. Bảo mật tài sản của khách hàng Binance được đảm bảo thông qua xác thực hai yếu tố, ràng buộc IP. Việc xác minh trên sàn giao dịch Binance là tùy chọn, nhưng nếu bạn muốn rút nhiều hơn 2 BTC mỗi ngày thì tốt hơn là nên thực hiện quá trình xác minh.
Sàn giao dịch hỗ trợ một số lượng lớn các loại tiền tệ fiat, bao gồm đồng euro, hryvnia Ukraine, VND Nga, bảng Anh, v.v. Bạn có thể gửi tiền bằng thẻ ngân hàng hoặc sử dụng các hệ thống thanh toán phổ biến như Payeer, Epay hoặc Advanced Cash.
Bybit
Bybit là một sàn giao dịch phái sinh đầy tham vọng được ra mắt vào giữa năm 2018. Khối lượng giao dịch phái sinh trên Bybit trong quý đầu tiên của năm nay đã vượt quá 100 tỷ đô la. Bybit là một trong số ít các sàn giao dịch trẻ không bị gián đoạn và chậm trễ. Thông lượng của công cụ giao dịch là 100 nghìn giao dịch mỗi giây. Bảo mật Bybit được đảm bảo bằng mã SMS, xác thực hai yếu tố, e-mail và lưu trữ tài sản trên ví multisig. Xác minh trên nền tảng giao dịch Bybit này là tùy chọn. Việc gửi / rút tài sản được thực hiện không có giới hạn và phí phí giao dịch.
Tổng kết
Nhờ các công cụ phái sinh, thị trường tiền điện tử đã trở nên ít biến động hơn, vì chúng không chỉ giúp quản lý tài sản linh hoạt hơn mà còn tạo ra lợi nhuận trong thị trường xu hướng giảm. Tính thanh khoản cao nhất có thể được tìm thấy trên OKEx, Huobi và Binance, những công ty hàng đầu trong thị trường phái sinh.