Nhà cung cấp dữ liệu chuỗi khối Chainalysis báo cáo rằng các ví tiền điện tử ở Trung Quốc đã gửi hơn 2,2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đến các địa chỉ có liên quan đến hoạt động tội phạm gian lận và các giao dịch trên darknet.
Mặc dù các con số có vẻ cao, nhưng đã giảm mạnh so với các quốc gia khác. Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc là trung tâm về fentanyl (một loại thuốc giảm đau mạnh gây hưng phấn) với nhiều nhà sản xuất thuốc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch của họ. Tội phạm từ Trung Quốc liên quan đến hoạt động rửa tiền cũng hoạt động với các loại tiền ảo, hoạt động bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Nó cho biết thêm rằng quốc gia châu Á đang thực hiện hành động chống lại tội phạm mạng và người sáng lập một số công ty OTC của Trung Quốc, Zhao Dong được trích dẫn như một ví dụ. Vào tháng 5, anh ta đã nhận tội rửa tiền. Ví dụ, vào cuối năm 2020, những người tổ chức kim tự tháp tài chính PlusToken sẽ phải ngồi tù 11 năm tiếp theo. Tổng cộng, bọn tội phạm đã thu hút được 2,25 tỷ đô la tiền ảo từ các nhà đầu tư. Ngoài án tù, nhà chức trách phạt hai nhà tổ chức PlusToken 18.000 USD và 913.000 USD.