Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn chỉ đơn giản là xóa các loại tiền điện tử ẩn danh, vì họ sợ rằng cơ quan quản lý của đất nước sẽ thu hồi giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động của họ hoàn toàn. Ví dụ: vào cuối tháng 9 năm 2019, Upbit một sàn giao dịch phổ biến ở Hàn Quốc đã hủy niêm yết các loại tiền điện tử như Monero, Dash và Zcash. Hai tuần sau, nền tảng OKEx hủy niêm yết các loại tiền điện tử ẩn danh chủ yếu liên quan đến việc không thể tuân thủ tất cả các yêu cầu FATF hiện có.

Do đó, FATF đã đặt ra một tiền lệ nghiêm trọng có ý nghĩa lớn đối với Monero, Dash, Zcash và các loại tiền điện tử ẩn danh ít được biết đến khác. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu các sàn giao dịch thanh khoản ồ ạt rút các loại tiền điện tử như vậy khỏi giao dịch, chúng sẽ bị mất giá hoàn toàn.

Cấm tiền điện tử ẩn danh ở Nhật Bản

Vào tháng 3 năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nhật Bản, Coincheck đã rút Monero, Dash và Zcash khỏi giao dịch. Lý do chính là vị trí của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đang tìm cách ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền điện tử ẩn danh. Sau đó, FATF không tham gia chặt chẽ vào ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng hợp tác với các cơ quan quản lý khu vực.

Sự kiện này đóng vai trò là động lực do lệnh cấm hoàn toàn tiền điện tử ẩn danh ở Nhật Bản. Theo Coinmarketcap, vào tháng 3 giá của đồng tiền mã hóa Monero đã giảm hơn 50% từ mức 377 đô la xuống còn 186 đô la và vốn hóa từ mức kỷ lục 5,77 tỷ đô la xuống còn 3 tỷ đô la trong vòng một tháng.

Cơ quan quản lý của đất nước đã nhiều lần đưa ra tuyên bố rằng việc chấm dứt hỗ trợ cho các tài sản như vậy sẽ cho phép ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển trong lĩnh vực pháp lý. FSA cũng lo ngại về một số trường hợp rửa tiền thông qua Monero và rủi ro cao khi đầu tư vào loại tiền điện tử này.

Cấm tiền điện tử ẩn danh ở các quốc gia 

• Kể từ tháng 12 năm 2019, Nhật Bản là quốc gia duy nhất đã cấm theo pháp luật việc sử dụng tiền điện tử ẩn danh. Đồng thời, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa tiền điện tử và tạo điều kiện thoải mái cho các nền tảng giao dịch. Do đó, hoàn toàn bất kỳ quyết định nào của cơ quan quản lý Nhật Bản đều được các nước khác xem xét.
• Vào tháng 12 năm 2018, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch bắt đầu phân tích các giao dịch được thực hiện thông qua các mạng lưới tiền điện tử bí mật. Bốn tháng sau, quan chức có ảnh hưởng của Pháp Eric Werth đã đưa ra đề xuất cấm hoàn toàn giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Ông lập luận rằng nếu không thể xác định được người dùng trong mạng lưới tiền điện tử, điều đó có nghĩa là các khoản tiền bị chiếm đoạt được rửa sạch thông qua đó, các tổ chức khủng bố được tài trợ, v.v.

Tương lai của tiền điện tử ẩn danh

Tôi rất vui vì Monero, Zcash và Dash vẫn có tính thanh khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và có lẽ không chính xác khi thảo luận về sự “sụp đổ” của chúng. Hơn nữa, những loại tiền điện tử này nằm trong TOP-50 danh sách lớn nhất về vốn hóa tài sản. Điều này chỉ có nghĩa là hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử khá lạc quan về triển vọng của Monero, Zcash và Dash. Tóm lại, chúng ta có thể tự tin nói rằng các lệnh cấm tài sản tư nhân không thể giải quyết được vấn đề tội phạm mạng. Monero, Dash và Zcash là những loại tiền điện tử phổ biến nhất, nhưng bạn nên hiểu rằng ngoài chúng ra còn có hàng chục loại khác. Người dùng bình thường có thể chuyển sang các tài sản như vậy trong trường hợp có lệnh cấm lớn đối với Monero, Dash và Zcash không? Việc cấm tất cả các tài sản đơn giản là sẽ không thể.